AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 16.09.2026
Zweck der Richtlinie
WonderLuck setzt Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Ziel ist, Transaktionen nachvollziehbar zu halten und verdächtige Muster früh zu erkennen. Die Richtlinie gilt für alle Konten, die über NovaForge Ltd betrieben werden.
Risikobasierte Prüfung
Einzahlungen, Auszahlungen und Spielverhalten werden anhand von Schwellenwerten und Verhaltensmodellen bewertet. Ungewöhnliche Volumen, rasche Round-Trip-Transfers oder Abweichungen vom bisherigen Nutzungsprofil können zu manueller Prüfung und vorübergehender Auszahlungssperre führen.
Kundenidentität und Quellenhinweise
Im Rahmen von KYC können Ausweis, Adressnachweis und Belege zur Herkunft größerer Beträge angefordert werden. Ohne ausreichende Dokumentation bleiben höhere Limits und Auszahlungen gesperrt. Falschangaben können zur Kontoschließung führen.
Meldepflichten und Behörden
Soweit gesetzlich vorgeschrieben, meldet die Plattform verdächtige Vorgänge an zuständige Stellen und stellt Informationen bereit. Nutzer werden über laufende behördliche Verfahren nur informiert, wenn dies rechtlich zulässig ist.
Mitarbeit und Konsequenzen
Verzögerte oder verweigerte Mitwirkung an AML-Anfragen kann zur Ablehnung von Transaktionen und zur Sperre führen. Bereits eingezahlte, aber nicht freigegebene Beträge bleiben bis zum Abschluss der Prüfung im Saldo gebunden.